公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001

证券代码：833807 证券简称：华鸿科技 主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：天津华鸿科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔成哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3900万股，占公司有表决权股份总数的88.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：



关联方名称 交易类型 交易内容 预计发生额（万元）



CarelifeInternational 关联销售 采血针、安采针、采血笔 500





公告编号：2019-001

（U.K.）Limited

2.议案表决结果：



同意股数3900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



CarelifeInternational（U.K.）Limited实际控制人李勇与卞为强之配偶为兄妹关系。关联股东卞为强未出席会议，与会股东均和该议案无关联关系，无需回避表决。三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日


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