公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-045
证券代码：833807 证券简称：华鸿科技 主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联
交易情况如下：

关联方名称 交易类型 交易内容 预计发生额（万元）
Carelife

International 关联销售 采血针、安采针、采血笔 500

（U.K.）Limited

(二)关联方关系概述

CarelifeInternational（U.K.）Limited实际控制人李勇与

卞为强之配偶为兄妹关系。由于卞为强持有公司11.92%股份，上述

公司与公司构成关联关系。

(三)表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于2018年12月26日审议通过《关
于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数9

票，反对票数0票，弃权票数0票，与会董事均与该议案无关联关系，

公告编号：2018-045
不存在回避表决情形。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
Carelife RM2A,2/F,China

International Supermarket32-34 有限责任公司 -

（U.K.）Limited TudorStreet,

Cardiff,RiverSide

(二)关联关系

关联方姓名/名称 关联关系

Carelife International公司股东卞为强之妻兄（李勇）持股100%的企业（U.K.）Limited
三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要，预计2019年与CarelifeInternational（U.K.）Limited发生关联交易，主要为：公司向CarelifeInternational（U.K.）Limited销售采血针、安采针和采血笔，预计金额为500万元。

在2019年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交

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易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易，为公司业务发展需要，交易有利于其持续稳定经营，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。
六、备查文件目录
《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日

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