公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-044

证券代码：833807 证券简称：华鸿科技 主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长崔成哲

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事王连恩和段咏因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如



公告编号：2018-044

下：



关联方名称 交易类型 交易内容 预计发生额（万元）

CarelifeInternational 关联销售 采血针、安采针、采血笔 500



（U.K.）Limited

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

与会董事均与该议案无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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