公告日期：2018-04-25

证券代码：833807 证券简称：华鸿科技 主办券商：中泰证券



天津华鸿科技股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的关联交易以及其他偶发性关联交易。



（1）超出预计金额的关联交易



2017年度，公司实际发生的日常性关联交易超出了《天津华鸿



科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告



编号：2017-014）的预计范围，具体情况如下：



单位：万元



关联方名称 类型 预计发生额 实际发生额 超出金额



上海康莱国际贸易有限公司 销售 500 838.70 338.70



Carelife（USA）Inc. 销售 500 - -



Carelife International 销售 2,500 2,503.39 3.39



（U.K.）Limited



（2）偶发性关联交易



1



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5



天津华鼎金属制品有限公司（以下简称“华鼎金属”）于 2017



年 6 月将其名下的三辆机动车转让给公司，交易金额合计人民币



374,900元。



(二)关联方关系概述



上海康莱国际贸易有限公司为公司股东卞为强之父（戎金仑）持股80%、卞为强持股20%并任法定代表人和执行董事的公司；



Carelife（USA）Inc.为上海康莱国际贸易有限公司的全资子公



司;CarelifeInternational（U.K.）Limited实际控制人李勇与卞



为强之配偶为兄妹关系。由于卞为强持有本公司11.92%股份，上述



三公司与公司构成关联关系。



华鼎金属控股股东、法定代表人崔成哲系本公司控股股东、法定代表人、董事长，华鼎金属与公司构成关联关系。



(三)表决和审议情况



（1）超出预计金额的关联交易审议情况



公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。



公司第一届监事会第七次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（2）偶发性关联交易审议情况



公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于补充确认偶发性2



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5



关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关



联董事崔成哲、张立波、李兵、李兴华回避表决。



公司第一届监事会第七次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海康莱国际贸 浦东新区康桥工业区沪 有限责任公司 卞为强



易有限公司 南路2502号402室



Carelife（USA） 7000 ……
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