公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-014



证券代码：833807 证券简称：华鸿科技 主办券商：中泰证券



天津华鸿科技股份有限公司



关于2017年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4



月23日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关



于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、利润分配预案



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司截至 2017年 12月 31日可供股东分配的未分配利润为47,667,968.32元。鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，本次现金分红预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派送现金 3.5 元（含税），预计发放现金股利合计15,498,000.00元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。



具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。



本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】1011



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公告编号：2018-014



号）的有关规定执行。



二、会议表决情况



公司于2018年4月23日召开第一届董事会第二十二次会议审



议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，会议应到董



事9名，实到董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0



票。



公司于2018年4月23日召开第一届监事会第七次会议审议通



过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，会议应到监事 3



名，实到监事3名，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，最终的利润分配方案以股东大会审议结果为准。



三、其他



本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕消息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



《天津华鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



《天津华鸿科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》2



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公告编号：2018-014



天津华鸿科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日



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