公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-072

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证券代码： 833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第九

次临时股东大会于 2017 年 12 月 5 日审议并通过：

任命田中雷先生为公司第一届董事会董事，任期自 2017 年第九

次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东

6 人，持有公司股份 7,300,000 股，占股份总数的 73.00%，会议由董

事长赵兴朋先生主持。

以上议案表决情况为：

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案

出席股东无需回避表决。

(二)被任免董事人员情况

该任命董事田中雷先生持有公司股份 50,000 股，占公司股本的

公告编号： 2017-072

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0.50%。 田中雷不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原董事罗弼先生因个人原因辞职，导致公司董事人数低于

《公司章程》规定人数，现任命田中雷先生为公司董事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次公司董事任命后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章

程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事的任命，对公司的综合治理、战略发展、风险控制有积

极的影响，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年第九次临时股东

大会决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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