公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-071

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证券代码： 833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券

光合（北京）文化创意股份有限公司

2017 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵兴朋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 7,300,000 股，占公司股份总数的 73.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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(一)审议通过《 关于公司拟向北京光合基业文化产业股份有限公司转

让控股子公司宿迁市南大街商业管理有限公司 60%股权暨关联交

易的议案》

1.议案内容

根据公司财务资金状况及经营发展战略的需要，公司拟以 0.00

元价格将其所持宿迁市南大街商业管理有限公司（以下简称“南大

街”） 60%的股权转让给关联方北京光合基业文化产业股份有限公司

（南大街其他股东已经放弃优先认购权），本次转让完成后，公司不

再持有南大街股权。

本次出售事项不构成重大资产重组。

2.议案表决结果

同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股权受让方北京光合基业文化产业股份有限公司的控股股东赵

玉红女士为公司股东，与公司股东赵兴朋先生为姐弟关系。 赵玉红女

士未出席本次会议，出席会议股东赵兴朋持有公司股份 3,800,000

股,回避表决。

(二)审议通过《 关于选举田中雷先生为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容

原董事罗弼先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会人

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数符合《公司章程》规定，拟选举田中雷先生为公司第一届董事会董

事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 田中雷

不属于失信联合惩戒对象。

4.议案表决结果

同意股数 7,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5.回避表决情况

本议案出席股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

《光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会

决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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