公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-059



证券代码：833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券



光合（北京）文化创意股份有限公司



2017年第七次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第七次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月5日14:00



结束时间：2017年9月5日16:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-059



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充确认赵兴朋为公司提供贷款担保暨关联交易的议案》；



（二）审议《关于补充确认向晖为公司提供贷款担保暨关联交易的议案》；



（三）审议《关于补充确认赵兴朋为公司提供贷款担保暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。3.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 公告编号：2017-059



授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。



(二)登记时间: 2017年9月5日下午13时--14时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张冰



地址：北京市房山区辰光东路16号院5号楼11层



电话：010-53857625-8018



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《光合（北京）文化创意股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》



光合（北京）文化创意股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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