公告日期：2017-05-31

公告编号： 2017-040

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证券代码： 833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券

光合（北京）文化创意股份有限公司

高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会

第二十二次会议于 2017 年 5 月 25 日审议并通过：

任命郭树芬女士为董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过

之日至本届董事会届满止。

以上决议表决情况为： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本次会议于 2017 年 5 月 20 日以邮件方式通知全体董事，实际到

会董事 7 人，持有公司股份 7,350,000 股，占股份总数的 73.50%，

会议由董事长赵兴朋主持。

(二)被任免高级管理人员情况

被任命董事会秘书郭树芬持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。郭树芬女士不属于失信联合惩戒对象。

郭树芬女士不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8

日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七

条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对郭树芬的任

公告编号： 2017-040

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命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

郭树芬的通讯方式如下：

办公电话： 010-53857625

电子邮箱： 455653883@qq.com

通讯地址及邮政编码：北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 705

（邮编： 102488）

(三)任命/免职原因

为保障公司各项工作正常开展，特任命郭树芬担任董事会秘书

职务。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于提升公司整体管理水平，进一步推动公司经营管

理各方面快速、健康发展，此次变动不会对公司日常经营活动产生不

利影响。

三、 备查文件

《光合（北京）文化创意股份有限公司的第一届董事会第二十二次会

议决议》

光合（北京）文化创意股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日

公告编号： 2017-040

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附个人简历：

郭树芬，女， 1983 年 9 月出生，中国国籍且无境外永久居留权，

毕业于西安财经学院经济学专业，本科学历。 2008 年 8 月至 2009 年

8 月，任山西鲁能晋北铝业有限责任公司企业管理部 6s 推行专员；

2009 年 9 月至 2009 年 11 月，待业； 2009 年 12 月至 2012 年 10 月，

任北方跃龙科技（北京）有限公司人事行政专员、人事行政主管、总

经理助理； 2012 年 11 月至 2016 年 12 月，任北方跃龙科技（北京）

股份有限公司董事会秘书； 2016 年 1 月至今，任光合（北京）文化

创意股份有限公司董事长助理。
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