公告日期：2017-05-23

证券代码：833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券



光合（北京）文化创意股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵兴朋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份7,800,000股，占公司股份总数的78.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果



同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案出席股东无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《关于<2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果



同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案出席股东无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果



同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案出席股东无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



《2016年年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果



同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案出席股东无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。



2.议案表决结果



同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案出席股东无需回避表决。



(六)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年审计机构的议案》



1.议案内容



公司继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司



2017年年度审计机构。



2.议案表决结果



同意股数 7,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次……
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