公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-025



证券代码：833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券



光合（北京）文化创意股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月21日13时00分



结束时间：2017年4月21日14时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下



公告编号：2017-025



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



(七)会议地点：北京市房山区辰光东路16号院5号楼11层



二、会议审议事项



1、《关于更换会计师事务所的议案》



2、《关于控股股东个人为公司提供借款暨关联交易的议案》3、《关于非关联自然人为公司提供借款的议案》



4、《关于子公司与宁波大学教育发展基金会签订捐增协议的议案》



5、《关于投资设立全资子公司光合（江苏）文化创意有限公司的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人 公告编号：2017-025



出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。



(二)登记时间: 2017年4月21日9:00-12:00



(三)登记地点:公司11层会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：赵兴朋



地址：北京市房山区辰光东路16号院5号楼11层



电话：010-52808759-8024



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《光合（北京）文化创意股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



光合（北京）文化创意股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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