公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-014

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王兴军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王兴军先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会选举王兴军先生为第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事

公告编号：2024-014

会任期届满之日止。

王兴军先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任监事会主席的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江希尔化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。