公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-014

证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833802 希尔化工 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江智仁律师事务所洪鹏、李佳芸律师见证。
（七）会议地点

浙江省江山市上余镇八四路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长将 2022 年的董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘请大信会计师事务所（普通合伙）对公司进行年度审计并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。
（三）审议《2023 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，以 2023年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。
（四）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn/）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。


公告编号：2023-014

（五）审议《关于 2022 年权益分派预案的议案》

根据公司的实际情况，为保证公司生产经营和未来发展所需。经董事会研究拟定公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度。
（六）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司编制的 2022 年度报表，经大信会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见《2022 年年度审计报告》。根据 2022 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。公司财务部门撰写了《2022 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn/）《浙江希尔化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议……
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