公告日期：2022-10-25

浙江希尔化工股份有限公司



收购报告书



(修订稿)



挂牌公司名称：浙江希尔化工股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：希尔化工

股票代码：833802

收购人一：郑煊

住所：浙江省衢州市柯城区书院东路****

收购人二：周建东

住所：上海市杨浦区国权北路****



二〇二二年十月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。



三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。





目 录





收购人声明...... 2

目 录...... 3

释 义...... 5

第一节 收购人介绍 ...... 6



一、收购人的基本情况...... 6



二、收购人控制的核心企业和核心业务以及关联企业情况...... 6

三、收购人最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大诉讼与仲裁及失信联合惩



戒情况...... 6



四、收购人主体资格情况...... 7



（一）收购人符合投资者适当性管理规定...... 7



（二）收购人诚信记录情况...... 7



（三）收购人不存在禁止收购公众公司的情形...... 7



五、收购人与公众公司的关联关系...... 7

第二节 本次收购的基本情况...... 9



一、收购人本次收购前后权益变动情况...... 9



二、本次收购的相关协议及其主要内容...... 9



三、本次收购的授权和批准情况......11



四、本次收购的资金来源......11

五、收购人及其关联方以及各自的董监高前 24 个月与公众公司发生交易的情况



......11

六、收购人及其关联方在收购事实发生之日前 6 个月买卖公众公司股票的情况



......11



七、本次收购的过渡期安排...... 12



八、收购人股份限售安排...... 12



九、收购标的不涉及“高耗能”、“高排放”...... 12

第三节 本次收购目的及后续计划...... 15



一、本次收购的目的...... 15



二、本次收购后续计划...... 15

第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 16



一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 16



二、本次收购对公众公司独立性的影响...... 16



（一）保证公众公司资产独立完整...... 16



（二）保证公众公司的人员独立...... 16



（三）保证公众公司的财务独立...... 16



（四）保证公众公司机构独立...... 17



（五）保证公众公司业务独立...... 17



三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 17





四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 17



（一）本次收购对公众公司同业竞争的影响...... 17



（二）本次收购对公众公司关联交易的影响...... 18



第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 19



一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项...... 19



（一）关于提供信息真实、准确、完整承诺...... 19



（二……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。