公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-080

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证券代码：833800 证券简称：泰安科技 主办券商：招商证券

广东泰安模塑科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董

事会第二十三次会议于 2017 年 12 月 18 日上午 10：00，在公司会议

室以现场会议方式召开。 会议通知于 2017 年 12 月 7 日以书面方式通

知。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长简健文先

生主持，公司职工监事和管理人员代表列席。会议召集及召开程序符

合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》 ；

1、议案内容：广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公

司”）根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，公司近期的

发展重点是提高产品研发能力、对经营资源的有效整合，以及提高公

司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值。经慎重考虑，公司拟

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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0

票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决。

4、此议案需提交公司股东大会审议决议。

（二）审议通过 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 ；

1、议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事

项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与公司股票终止挂牌相关的文件；

（3） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

其他一切事宜。 上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会

审议通过之日起 12 个月。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0

票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决，通过此议案。

4、此议案需提交公司股东大会审议决议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会

的议案》 ；

1、议案内容：鉴于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌及提请公司股东大会授权董事会全权办理股票终止挂

牌的相关事宜， 特提请在 2017 年 1 月 5 日召开公司 2017 年第五次临

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时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0

票。

3、回避表决情况：本议案不适用回避表决，通过此议案。

4、本议案无需提交股东大会审议决议。

三、备查文件

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会

议决议》 。

特此公告。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日


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