公告日期：2017-08-25

广东泰安模塑科技股份有限公司



股票发行情况报告书



主办券商



（住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 目录



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......8



三、新增股份限售安排......13



四、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见......13



五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见..17六、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......20七、备查文件......21 释义



在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、泰安科技 指 广东泰安模塑科技股份有限公司



股东大会 指 广东泰安模塑科技股份有限公司股东大会



董事会 指 广东泰安模塑科技股份有限公司董事会



监事会 指 广东泰安模塑科技股份有限公司监事会



三会 指 股东大会、董事会、监事会



高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务



负责人



《公司章程》 指 广东泰安模塑科技股份有限公司章程



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、



《监事会议事规则》



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



行）》



主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市盈科（广州）律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



1-2-1



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



理细则》（2017年7月1日第二次修订并施行）



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则



（试行）》



中登公司、中证登 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司



股票发行方案 指 广东泰安模塑科技股份有限公司股票发行方案



1-2-2



广东泰安模塑科技股份有限公司



股票发行情况报告书



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次股票发行数量为19,900,000股。



（二）发行价格



本次发行价格为5.00元/股。



（三）现有股东优先认购的情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现……
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