公告日期：2017-08-16

公告编号： 2017-051

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证券代码： 833800 证券简称： 泰安科技 主办券商：中信证券

广东泰安模塑科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十九次会议于 2017 年 8 月 14 日下午 14： 00，在公司会议室

以现场会议方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 3 日以书面方式通知。

本次会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人，会议由董事长简健文先生主

持，公司职工监事和高级管理人员代表列席。会议召集及召开程序符

合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一） 审议通过 《 关于广东泰安模塑科技股份有限公司投资设立子

公司并购买土地使用权建立生产基地》 的议案；

议案内容： 因公司发展及战略规划的需要， 拟设立全资子公司，

并以子公司为投资主体购买土地使用权建立生产基地。

一、拟设立全资子公司的基本情况如下：

1、公司名称：江苏金泰安汽车饰件有限公司（暂定，以最终工

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商登记为准）

2、 (注册地或经营场所)： 江苏省仪征经济开发区科研三路以西、

原乐业船舶以南（暂定，以最终工商登记为准）

3、 实缴金额（注册资本）： 1300 万元，此为子公司刚成立时注

册资本（暂定，以最终工商登记为准）

4、项目拟投入总额 （注册资本）： 1.65 亿元在 20 年内认缴完 （暂

定，以最终工商登记为准）

5、法定代表人： 温奕亿

6、经营范围：汽车内、 外饰零部件的设计、开发及制造（暂定，

以最终工商登记为准）。

二、拟购买土地使用权的基本信息如下：

地址：江苏省仪征经济开发区科研三路以西、 原乐业船舶以南；

用地面积为：用地面积约为 70 亩，土地价格按照政府招投标价

格为准；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不适用回避表决，通过此议案。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议

决议》

特此公告。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日


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