公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-052

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证券代码：833800 证券简称：泰安科技 主办券商：中信证券

广东泰安模塑科技股份有限公司

对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏金泰安汽车饰件有限公司（暂定，

以最终工商登记为准），注册地为江苏省仪征经济开发区科研三路以

西、原乐业船舶以南（暂定，以最终工商登记为准），注册资本为人

民币13,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

本次对外投资相关事宜已经第一届董事会第十九次会议审议

通过，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

对于设立全资子公司仅需在当地工商部门注册登记，不涉及相关

政府部门的审批。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域，是因公司发展及战略规划的

需要设立此全资子公司，主营业务仍然是汽车内外饰零部件产品的

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开发、设计与制造。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：江苏金泰安汽车饰件有限公司（暂定，以最终工商登记为

准）

注册地：江苏省仪征经济开发区科研三路以西、原乐业船舶以南

（暂定，以最终工商登记为准）

经营范围：汽车内、外饰零部件的设计、开发及制造（暂定，以

最终工商登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

广东泰安模塑科技股份

有限公司

人民币 13,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为了公司更进一步发展及战略规划的需要，目前公司主要业务

在华南地区，本次对外投资能够扩大公司业务板块，完善产业布局,

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使得公司在汽车零部件行业发展更加稳健。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，通过加强专业技术服务投入增

加客户的合作粘性，有效促进企业整体实力增强，对公司的主营业

务不会构成重大不利影响和重大风险，但全资子公司的运营尚存在

一定的市场风险和经营风险，公司将进一步建立健全子公司的治理

结构，明确经营策略和风险管理，完善内部控制管理制度和风险防

范机制，确保本次对外投资的安全及收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善产业布局，预期不会对本报告期

内财务状况与经营成果产生不良影响，对公司主营业务发展与提升

将起到积极促进作用。

四、关于交易实质的其他内容

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资

子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成

重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，

若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标

准，则构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第一章《总则》

第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，

达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经

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审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经

审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购

买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

截止2016年12月31日，公司的资产总额为318,334,831.32

元，净资产为111,471,752.75元，本次设立全资子公司实缴注册

资本13,000,000.00元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管

理办法》第二条规定的标准。

综上所述，公司设立全资子公司不构成重大资产重组。

五、备查文件目录

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日


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