公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-049

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证券代码： 833800 证券简称： 泰安科技 主办券商：中信证券

广东泰安模塑科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：广东泰安模塑科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：简健文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，

持有表决权的股份 66,769,792 股，占公司股份总数的 73.07%。

二、 议案审议情况

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国

公司法》及《广东泰安模塑科技股份有限公司章程》的规定。

公告编号： 2017-049

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(一)审议通过《关于调整公司与花旗银行综合授信贷款额度》

的议案

1.议案内容

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年

7 月 28 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广

东泰安模塑科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行

申请授信融资的议案》，公告编号： 2016-032。

因公司发展需要及供应链优化，现申请将原有合同的综合授信额

度从等值人民币 1500 万元调整到等值人民币 2000 万元，融资方式包

括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、

汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资等，

并且重新签署融资授信合同及法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 66,769,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于股东为公司向花旗银行贷款提供担保》

的议案

1.议案内容

因公司发展需要及供应链优化，现申请将原有合同的综合授信额

公告编号： 2017-049

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度从等值人民币 1500 万元调整到等值人民币 2000 万元，融资方式包

括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、

汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资等，

并且重新签署融资授信合同及法律文件，股东简健文、钟晨华、简健

衡、温奕亿先生为本次公司在花旗银行(中国)有限公司广州分行的综

合授信融资提供担保。

上述关联交易是为了支持公司发展而发生的，公司关联方未收取

任何担保费用，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影

响。

2.议案表决结果：

同意股数 20,549,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

30.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此次为公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行贷款提供担保

的股东简健文、钟晨华、温奕亿、简健衡均需回避对本议案的表决，

回避表决股数为 46,220,050 股。

三、 备查文件目录

《广东泰安模塑科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》。

广东泰安模塑科技股份有限公司

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董事会

2017 年 8 月 14 日


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