公告日期：2017-07-27

公告编号： 2017-048

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证券代码： 833800 证券简称： 泰安科技 主办券商：中信证券

广东泰安模塑科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 14 日上午 9:00。

结束时间： 2017 年 8 月 14 日上午 12:00。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律文件、《广东泰安模塑科技股份有限公司章程》及《股

东大会议事规则》的相关规定。

公告编号： 2017-048

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 7 日， 本次股东大会

的股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托

代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事简健文、钟晨华、简健衡、温奕亿、廖鹤钧；监事

黄海燕、简静贤、袁涵慧；高级管理人员钟晨华、廖鹤钧、杜泽艺、

嶋田泰光、蓝嘉及信息披露事务负责人为董事会秘书简健衡。

(七)会议地点：广东泰安模塑科技股份有限公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《 关于调整公司与花旗银行综合授信贷款额度》 的议案；

2、审议《 关于股东为公司向花旗银行贷款提供担保》 的议案。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本

人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权

委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。 3、由法定代表人代表

法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单

位营业执照复印件、股东帐户卡； 4、 法人股东委托非法定代表人

公告编号： 2017-048

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(二)登记时间: 2017 年 8 月 13 日上午 9:00－11： 00；下午 2:00－5：

00

(三)登记地点:

广东泰安模塑科技股份有限公司二楼会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：简健衡

联系电话： 0760-88580007

传真： 0760-85288948

电子邮箱： ga@tmtplastic.com

(二)会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 27 日

出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表

人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东

账户卡。（授权委托书请见附件）

无。
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