公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-058



证券代码：833799 证券简称：嘉禾生物 主办券商：西部证券



陕西嘉禾生物科技股份有限公司



监事会议事规则



二零一七年十一月



目录



第一章 总则...... 2



第二章 监事会的一般规定...... 2



第三章 监事任职资格、权利和义务......2



第四章 监事会的组成及职权...... 5



第五章 监事会会议的召集、通知......7



第六章 监事会会议召开和保密...... 9



第七章 附则......11



陕西嘉禾生物科技股份有限公司



监事会议事规则



（本规则经公司2017年度第五次临时股东大会审议）



第一章 总则



第一条 为进一步规范陕西嘉禾生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）



监事会的议事方式和表决程序，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《陕西嘉禾生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。



第二条 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。



第三条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员



工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。



第四条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。



第二章 监事会的一般规定



第五条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监



事不得少于监事人数的1/3。



第六条 监事每届任期3年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经



股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。



职工担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。



第三章 监事任职资格、权利和义务



第七条 监事应当具备下列一般任职条件：



（一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护公司所有股东的权益；



（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；



（三）具有法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；



（四）符合法律法规的有关规定。



第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；



（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；



（四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



（六）公司董事、总经理和其他高级管理人员；



（七）被中国证监会确定为市场禁入处罚，期限未满的；



（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。



第九条 监事享有以下权利：



（一）监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权；（二）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；



（三）对董事会于每个会计年度所出具的各种会议表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告；



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