公告日期：2018-07-11

证券代码：833798 证券简称：金福泰 主办券商：国泰君安

五常市金福泰农业股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
（二）关联方关系概述

涉及关联方为乔文志、纪秀英、乔文学、刘文波、柴万林、刘玉芝、何忠满、乔文翠、王秋颖，刘玉颖、五常市稻香村旅游文化开发有限公司、黑龙江金福泰投资有限公司。其中乔文志是公司实际控制人、纪秀英是乔文志的配偶、公司董事；乔文学是乔文志的哥哥；刘文波是乔文学的配偶；柴万林是公司第一届监事会主席，本公告披露之日已卸任，目前与公司已无关联关系；刘玉芝是柴万林的配偶；乔文翠是乔文志的姐姐；何忠满是乔文翠的配偶、公司董事、副总经理；王秋颖是公司董事、副总经理。

刘玉颖是乔文学儿子乔宝山的配偶、金福泰控股子公司杭州乔府贸易有限公司的股东。


五常市稻香村旅游文化开发有限公司的大股东是金福泰的控股股东黑龙江金福泰投资有限公司。

黑龙江金福泰投资有限公司是金福泰的控股股东。
（三）表决和审议情况

2018年7月11日第二届董事会第四次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，关联董事乔文志、纪秀英、何忠满、王秋颖回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交2018年第七次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
黑龙江省五常市

乔文志 杜家镇半截河子 -- --

村小孟家屯

黑龙江省五常市

纪秀英 杜家镇半截河子 -- --

村小孟家屯

黑龙江省五常市

乔文学 杜家镇半截河子 -- --

村小孟家屯

黑龙江省五常市

刘文波 杜家镇半截河子 -- --

村小孟家屯

黑龙江省五常市

柴万林 五常镇新曙光街 -- --

七委二组

黑龙江省五常市

刘玉芝 五常镇新曙光街 -- --

七委二组


黑龙江省五常市

乔文翠 五常镇桦树村王 -- --

家屯四队

黑龙江省五常市

何忠满 五常镇桦树村王 -- --

家屯四队

王秋颖 黑龙江省阿城市 -- --

胜利街五委六组

黑龙江省五常市

刘玉颖 民意乡九合村四 -- --

道岗屯

五常市稻香村旅游文化 五常市杜家镇半 有限责任公司 ……
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