公告日期：2017-08-30

公告编号:2017-051



证券代码：833797 证券简称:思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2017年8月18日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2017年8月30日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长毛松杰主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以现场填写表决票的方式审议通过了以下议案：



1、审议通过了《2017年半年度报告的议案》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。



2、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。



公告编号:2017-051



3、审议通过了《关于宁波市海曙晟昶机械制造有限公司注销的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。



三、备查文件



《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决



议》



宁波思明汽车科技股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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