公告日期：2017-07-07

公告编号:2017-045



证券代码：833797 证券简称:思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



财务总监任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年7月7日审议并通过：



任命李未君女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期结束日止。



免去毛科杰先生财务总监的职务,继续担任公司董事会秘书。本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由毛松杰主持。



《关于任免公司高级管理人员的议案》的表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该免职财务总监毛科杰先生持有公司股份630,000股，占公司股本的 1.11%。



该任职财务总监李未君女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。



公告编号:2017-045



（三）任命/免职的原因



根椐公司的发展战略，公司管理层调整。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）上述任免对公司董事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



李未君女士具有丰富的财务管理工作经验，通过本次调整，有利于公司财务管理进一步完善，有利于公司发展。



三、备查文件目录



《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



宁波思明汽车科技股份有限公司



董事会



2017年7月7日




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