公告日期：2017-05-03

公告编号:2017-035

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证券代码：833797 证券简称：思明科技 主办券商：浙商证券

宁波思明汽车科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

本公司董事会于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2016年年度股东大

会通知公告》（公告编号2017-032），由于该公告存在遗漏，本公司现

予以更正。

一、 更正事项的具体内容和原因

公司2016年年度股东大会将审议第一届董事会第十一次会议议案

中需提交股东大会审议的所涉事项，以及监事会提交的《2016年度监事

会工作报告》。由于工作人员的失误，未将监事会议案“《2016年度监

事会工作报告》”列入《2016年年度股东大会通知公告》的“会议审议

事项”中，现进行补充。

二、 更正后的具体内容

《2016年年度股东大会通知公告》中“会议审议事项”更正后的

具体内容如下：

一、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

二、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》

三、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

四、审议《公司 2017 年度财务预算报告》

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五、审议《公司 2016 年度利润分配预案》

六、审议《预计 2017 年日常性关联交易的议案》

七、审议《关于前期会计差错更正的议案》

八、审议《关于补充确认关联方资金往来的议案》

九、审议《关于聘任公司 2017 年财务审计机构的议案》

十、审议《关于公司向鄞州银行集士港支行申请短期贷款转置业宝

（中长期贷款）的议案》

十一、审议《关于公司向浙商银行宁波鄞州支行申请出口商业贷款

暨关联交易的议案》

十二、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》

十三、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

三、其他相关说明

除以上更正外，《2016年年度股东大会通知公告》的其他内容均保

持不变。更正后的《2016年年度股东大会通知公告》同时在全国中小企

业股份转让系统指定官网披露，请投资者注意查阅。我们对上述更正给

投资者带来的不便深表歉意。

特此公告!

宁波思明汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。