公告日期：2017-04-25

公告编号:2017-023



证券代码：833797 证券简称:思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



关于公司2016年利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。



宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2016年利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：一、 资本公积及未分配利润转增股本预案



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字



[2017]3038号《审计报告》，截止2016年12月31日，母公司可分配利润为22,222,086.03元,资本公积为19,637,695.95元。



结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟实施资本公积及未分配利润转增股本方案如下：截至2016年12月31日，母公司累计可供投资者分配利润为



22,222,086.03元,资本公积为19,637,695.95元。公司拟以现有总股本2,827万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，实施后公司总股本 公告编号:2017-023



将增加至5654万股。



上述权益分配涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。



公司将于2016年年度股东大会审议通过该议案起2个月内完成权益分派事项。



二、审议及表决情况



公司于2017年4月25日召开的第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2016年利润分配预案的议案》，认为符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司2016年权益分配预案的议案》提交公司2016年年度股东大会审议，最终的利润分配及转增股本方案以股东大会审议结果为准。



三、其他



本次资本公积及未分配利润转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次资本公积及未分配利润转增股本的议案尚须经公司2016年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》宁波思明汽车科技股份有限公司



董事会



公告编号:2017-023



2017-4-25




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