公告日期：2017-04-25

证券代码：833797 证券简称:思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于 2017年4月10日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2017年4月25日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长毛松杰主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以现场填写表决票的方式审议通过了以下议案：



一、 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、0 票反对、 0票弃权。



二、 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；



表决结果： 5 票同意、0 票反对、 0票弃权。



三、 审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0票弃权。



议案内容详见于2017年4月25日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号：2017-029）



及其《2016年度年报摘要》（公告编号：2017-030）。



四、 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、 0票反对、0 票弃权。



五、 审议通过了《公司2017年度财务预算报告》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、 0票反对、0 票弃权。



六、 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。



议案内容详见于2017年4月25日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《公司2016年利润分配预案公告》（公告



编号：2017-023）。



七、 审议通过了《预计2017年日常性关联交易的议案》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 3票同意、 0 票反对、0 票弃权，关联董事毛松杰和毛



乾方回避表决。



议案内容详见于2017年4月25日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《预计2017年日常性关联交易的公告》（公



告编号：2017-024）。



八、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。



议案内容详见于2017年4月25日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2017-025）。



九、 审议通过了《关于补充确认2016年关联方资金往来的议案》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权、关联董事毛松杰和



毛乾方回避表决。



议案内容详见于2017年4月25日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《关于补充确认2016年关联方资金往来的



公告》（公告编号：2017-026）。



十、 审议通过了《关于聘任公司2017年财务审计机构的议案》；



同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年审计机构。



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。



十一、审议通过了《关于公司向鄞州银行集士港支行申请短期贷款 转置业宝（中长期贷款）的议案》；



本议案需提交股东大会审议。



表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。



议案内容详见于2017年4月25日于全国股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《关于公司向鄞州银行集士港支行申请短期贷款转置业宝（中长期贷款）公告》（公告编号：……
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