公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-019



证券代码：833797 证券简称：思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长毛松杰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份26,515,000股，占公司股份总数的93.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2017-019



1.议案内容



议案内容详见于2017年4月7日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》



（公告编号：2017－015）。



2.议案表决结果：



同意股数6,515,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



宁波鑫都金属材料有限公司、毛松杰、毛乾方作为关联股东，回避表决。



(二)审议通过《关于向鄞州银行集士港支行申请授信额度暨关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见于2017年4月7日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《关于向鄞州银行集士港支行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017－016）。



2.议案表决结果：



同意股数6,515,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-019



宁波鑫都金属材料有限公司、毛松杰、毛乾方作为关联股东，回避表决。



(三)审议通过《关于向中国银行宁波市鄞州分行申请授信额度暨关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见于2017年4月7日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《关于向中国银行宁波市鄞州分行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017－017）。



2.议案表决结果：



同意股数6,515,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



宁波鑫都金属材料有限公司、毛松杰、毛乾方作为关联股东，回避表决。



三、备查文件目录



《宁波思明汽车科技股份有限公司2017第二次临时股东大会会议决



议》



宁波思明汽车科技股份有公司



董事会



2017年4月24日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。