公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-018



证券代码：833797 证券简称：思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波思明汽车科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月24日09时30分



结束时间：2017年4月24日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-018



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月19日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：宁波思明汽车科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



2、审议《关于向鄞州银行集士港支行申请授信额度暨关联交易的议案》



3、审议《关于向中国银行宁波市鄞州分行申请授信额度暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证 2、法



定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记 3、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 公告编号：2017-018



凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。



(二)登记时间: 2017年4月24日09时30分



(三)登记地点:



宁波思明汽车科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：毛科杰



联系电话：13805877133



联系地址：宁波市鄞州区集士港镇聚才路688号



传真：0574-88036840



(二)会议费用：与会人员食宿费用自理。



五、备查文件目录



《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》宁波思明汽车科技股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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