公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-015



证券代码：833797 证券简称：思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露”，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：



(一)关联交易概述



关联方 交易内容 关联交易类型 预计交易金额



宁波鑫都金属材料有限公司 厂房租赁 日常性关联交易 50万



（二）关联方关系概述



1、关联方基本情况：



宁波鑫都金属材料有限公司成立于2007年3月，住所为宁波市鄞州



区集士港镇祝家村，法定代表人为毛乾方，注册资本为1000万元。鑫都



金属的经营范围为“锌合金的制造、加工”，在《上市公司行业分类指引》（2012版）的行业分类上属于“有色金属冶炼及压延加工业（代码32）”， 公告编号：2017-015



其适用的原材料为金属锌，产品为锌锭，应用于生产锌制品的公司。



2、关联关系：



宁波鑫都金属材料有限公司为公司的法人股东，拥有公司35.37%



的股份。



（三）定价政策和定价依据



厂房租赁以周围同类交易市场价格为定价依据，价格公允，不存在损害公司利益情形。



（四）该关联交易的必要性及对公司的影响



租赁厂房系用于公司日常生产经营，具有合理的，不会对公司的生产经营构成重大影响。租赁价格公允，符合全体股东及公司利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响。



（五）表决和审议情况



1、公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并同意提交2017年第二次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议通过后生效。股东大会审议过程中,与上述关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。



2、上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



（六）备查文件目录



《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



公告编号：2017-015



宁波思明汽车科技股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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