公告日期：2017-04-07

公告编号:2017-014



证券代码：833797 证券简称:思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十次会议通知于 2017年3月28日通过专人送达、电子 邮件或传真方式发出。会议于2017年4月7日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长毛松杰主持，本次会议应到董事 5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以现场填写表决票的方式审议通过了以下议案：



（一）、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事毛乾方、毛



松杰作为关联董事回避表决，该议案获得通过。



本议案需提交股东大会审议。



公告编号:2017-014



（二）、审议《关于向鄞州银行集士港支行申请授信额度暨关联交易的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事毛乾方、毛



松杰作为关联董事回避表决，该议案获得通过。



本议案需提交股东大会审议。



（三）、审议《关于向中国银行宁波市鄞州分行申请授信额度暨关联交易的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事毛乾方、毛



松杰作为关联董事回避表决，该议案获得通过。



本议案需提交股东大会审议。



（四）、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。



三、备查文件



《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



宁波思明汽车科技股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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