公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-012



证券代码：833797 证券简称：思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月21日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长毛松杰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份26,515,000股，占公司股份总数的93.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2017-012



1.议案内容



根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年报审计机构，公司决定聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年报审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数26,515,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于变更公司注册地并修改公司章程的议案》



1.议案内容



根据宁波市行政区划调整（国函[2016]158 号文件），本公司注



册地由鄞州区划归海曙区，因此公司注册地也需做相应变更，由“宁波市鄞州区集士港镇聚才路688号”变更为“宁波市海曙区集士港镇聚才路688号”。



以上公司注册地的变更，将涉及《公司章程》第四条内容的变更。



因此，拟对《公司章程》进行相应的修改。



2.议案表决结果：



同意股数26,515,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-012



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、备查文件目录



《宁波思明汽车科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议



决议》



宁波思明汽车科技股份有公司



董事会



2017年3月21日




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