公告日期：2017-02-21

公告编号:2017-006



证券代码：833797 证券简称:思明科技 主办券商：浙商证券



宁波思明汽车科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第八次会议通知于 2017年2月10日通过专人送达、电子 邮件或传真方式发出。会议于2017年2月20日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长毛松杰主持，本次会议应到董事 5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以现场填写表决票的方式审议通过了以下议案：



（一）、审议《购买设备的议案》



本议案无需提交股东大会审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通



过。



公告编号:2017-006



具体内容见发布于中小企业股份转让系统信息披露平台



（2017-005）《购买设备的公告》。



三、备查文件



《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第八次会议



决议》



宁波思明汽车科技股份有限公司



董事会



2017年2月20日




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