公告日期：2021-05-20

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：安信证券
广东骅锋科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,189,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理董清华先生、财务总监严达林先生、副总经理吴志东先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2020 年工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司监事会 2020 年工作情况，监事会组织编写了《2020 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：

依据公司 2020 年度经营状况，上会会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东骅锋科技股份有限公司 2020 年审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 322,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司2020年年度经营状况及2021年经营目标，董事会组织编写了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况，董事会组织编写了《2020 年年度报告》及
《2020 年年度报告摘要》，具体详见 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,189,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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