公告日期：2016-11-25

公告编号：2016-068



证券代码：833794 证券简称：优诺股份 主办券商：光大证券



优诺电梯股份有限公司



2016年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第四次临时股份大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2016年11月24日公司召开第二届董事会第九次会议做出决



议，决定召开 2016 年第四次临时股东大会，并发出会议通知。会



议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月9日上午10时00分



结束时间：2016年12月9日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2016-068



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：四川省隆昌县金鹅镇人民东路二段96号厂区办公楼



会议室。



二、会议审议事项



《关于公司股票由做市转让变更为协议转让的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者的身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2016年12月8日9时00分



(三)登记地点:



公告编号：2016-068



四川省隆昌县金鹅镇人民东路二段96号厂区办公楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：钟敦银；联系电话：13808077879



(二)会议费用：会议住宿费及交通费自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



（一）《优诺电梯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



优诺电梯股份有限公司



董事会



2016年11月25日




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