公告日期：2016-11-25

公告编号：2016-067



证券代码：833794 证券简称：优诺股份 主办券商：光大证券



优诺电梯股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



优诺电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九



次会议通知于2016年11月16日11:00以电话通知形式发出，会议



于2016年11月24日9:00-10:00在公司会议室召开。本次董事会会



议应到董事 5 人，出席会议董事 5 人，会议由董事长邱友谊先生主



持， 公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的



召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《优诺电梯股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。



二、会议议案及表决情况



与会董事经认真审议，以举手表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过了《关于公司股票由做市转让变更为协议转让的议案》



议案内容：新三板挂牌股票可以采取做市转让方式、协议转让方式，根据综合考虑，公司拟将公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。



公告编号：2016-067



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于召开优诺电梯股份有限公司第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：现提议于2016年12月9日上午10时在公司会议室召



开优诺电梯股份有限公司第四次临时股东大会，审议公司股票由做市转让变更为协议转让的议案。具体内容详见《优诺电梯股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知公告》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《优诺电梯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



优诺电梯股份有限公司



董事会



2016年11月25日




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