公告日期：2016-07-12

证券代码：833794 证券简称：优诺股份 主办券商：光大证券

优诺电梯股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年7月10日

2.会议召开地点：重庆市渝北区财富中心A座13-8

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱友谊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《优诺电梯股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份36,041,000股，占公司股份总数的72.08%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

《公司章程》第十四条原文:

“第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，

同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

修改为：

“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行新股时，公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于2015年度财务报告及审计报告的议案》1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务报表及审计报告情况提交2016年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于 2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

《优诺电梯股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：

2016-021）及《优诺电梯股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公

告编号：2016-023 ）已在全国股份转让系统指定网站

www.neeq.com.cn 披露。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2015年度财务决算

情况提交2016年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于 2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度财务预算

情况提交2016年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务报表审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数36,041,000股……
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