公告日期：2017-12-26

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广东嘉元科技股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知时间和方式：2017年12月12日，以通讯和书面方



式通知。



2、会议召开时间：2017年12月22日下午15时



3、会议召开地点：公司一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：廖平元



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



全部董事均出席，未有董事缺席。



二、议案审议情况



（一）《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议案》（1）议案内容：进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据相关法律法规的规定，现提名第三届董事会各专门委员会组成人员如下：



提名委员会：刘磊、郭东兰、廖平元



战略委员会：廖平元、刘磊、郭东兰



薪酬与考核委员会：刘磊、孙世民、廖平元



审计委员会：孙世民、刘磊、廖平元



（2）经审议，认为第三届董事会各专门委员会组成人选合理，且符合国家相关法律法规的规定。议案通过。



（3）表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。



（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）本议案无需提交公司临时股东大会审议。



（二）《关于董事会提名委员会工作细则的议案》



（1）议案内容：为保证董事会提名委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会提名委员会工作细则》。



（2）经审议，认为董事会提名委员会工作细则制定合理。议案通过。



（3）表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。



（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）本议案无需提交公司临时股东大会审议。



（三）《关于董事会战略委员会工作细则的议案》



（1）议案内容：为保证董事会战略委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会战略委员会工作细则》



（2）经审议，认为董事会战略委员会工作细则制定合理。议案通过。



（3）表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。



（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）本议案无需提交公司临时股东大会审议。



（四）《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》



（1）议案内容：为保证董事会薪酬与考核委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。



（2）经审议，认为董事会薪酬与考核委员会工作细则制定合理。



议案通过。



（3）表决情况：9赞成；0票弃权；0票反对。



（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）本议案无需提交公司临时股东大会审议。



（五）《关于董事会审计委员会工作细则的议案》



（1）议案内容：为保证董事会审计委员会的规范运作，更好的履行职责，特制定《董事会审计委员会工作细则》



（2）经审议，认为董事会审计委员会工作细则制定合理。议案通过。



（3）表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。



（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）本议案无需提交公司临时股东大会审议。



（六）《关于内部审计制度的议案》



（1）议案内容：为进一步加强公司内部治理，规范公司内部审议工作，特制定《内部审计制度》。



（2）经审议，认为内部审计制度制定合理。议案通过。



（3）表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。



（4）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（5）本议案无需提交……
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