公告日期：2020-04-27

证券代码：833789 证券简称：ST 贵之步 主办券商：方正承销保荐
湖南贵之步科教股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10:00 至 11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833789 ST 贵之步 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所的两位见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长郑靖女士代表董事会汇报2019 年度董事会工作报告。主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾，2019年度董事会工作情况及 2020 年董事会工作思路。
（二）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《湖南贵之步科教股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
（三）审议《2019 年度利润分配方案》议案

为保证公司生产经营和未来发展所需，增强公司抵御风险的能力，经公司研究决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》，内容包括经营成果分析、资产负债表上主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（五）审议《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《修改<公司章程>及相关规则、制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司需要修订《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规则和《对外投资管理制度》《关联交易管理关联制度》等相关制度中的部分条款。《公司章程》具体修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南贵之步科教股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-021）。
（七）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形式的基础上，结合
公司 2020 年度经营目标，战略发展规划及市场开拓情况，制定 2020 年度财务预算计划。
（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，拟修订公司《信息披露管理制度》的相应内容。详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南贵之步科教股份……
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