公告日期：2024-05-22

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券

深圳超纯水科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,792,204 股，占公司有表决权股份总数的 70.63%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人。独立董事黎翔燕女士因在外地出差，委托独立董事何进先生代为出席会议并签署本次会议需要签署的相关文件。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。
3.公司董事会秘书列席会议。
公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理及经营状况，对 2023 年董事会
工作进行了回顾和总结，并结合市场形势和企业现状，对 2024 年度工作作出安排，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。董事长钱志刚先生代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,792,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度的工作进行回顾与总结，并对 2024 年度
的工作进行战略规划和展望，编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席就 2023 年度工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,792,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律法规和公司章程等相关规定，结合 2023 年经营情况和财务情况，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,792,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为提高成本控制水平，更好地加强运营管理，规范运作，保证公司各项经济活动有序进行，最终实现公司效益最大化，公司根据法律法规和公司章程的相关规定，综合市场情况和宏观经济预期，结合2024 年度战略规划、经营计划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,792,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统有限责……
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