公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-021

证券代码：833785 证券简称：递蓝科 主办券商：银河证券
北京递蓝科软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王刚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王刚先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会推荐王刚先生为公司第四届

公告编号：2024-021

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，王刚先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐征先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任徐征先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，徐征先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陆宾业先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任陆宾业先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，陆宾业先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-021

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举王晓波为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理提名王晓波女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日，王晓波女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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