公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-035

证券代码：833785 证券简称：递蓝科 主办券商：银河证券
北京递蓝科软件股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《北京递蓝科软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,816,383 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-035

4．公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向回购股份方案-股权激励》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,596,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司股东马轶、毛志鹏、杨盛楠为股权激励对象，需要回避表决。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《定向回购股份方案》等，公司拟减少注册本至 9,629,483.00 元，故拟对《公司章程》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-033）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2023-035

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成本次激励对象因公司业绩指标未达成、离职引起的股份回购事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京递蓝科软件股份有限公司
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