公告日期：2020-11-18

公告编号：2020-042



证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙奇威先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 11 月 2 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公 告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,820

万股，占公司有表决权股份总数的 86.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-042



3.公司董事会秘书出席会议；

列席会议的高级管理人员：冯惠芸

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



会议选举孙奇威、陈青苗、陈杰、陈善吉、赵林惠为公司第三届董事会董 事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具

体议案内容详见公司于 2020 年11月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编 号：2020-038）。

2.议案表决结果：



同意股数 3820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



会议选举王彬蔚、刘倩雯为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体议案内容详见公司于 2020

年 11 月 2 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020- 038）。

2.议案表决结果：



同意股数 3820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。





公告编号：2020-042



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议

案》

1.议案内容：



会议审议通过《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度

的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于增加 2020 年 度公司利用闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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