公告日期：2017-05-23

证券代码：833780 证券简称：昌润创投 主办券商：国金证券



山东昌润创业投资股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李继峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月26日,公司召开的第一届董事会第十六次会议审议



通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》。公司于2017年4



月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东



大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《山东昌润创业投资股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份125,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016 年年度报告》及《 2016 年年度报告摘要》的



议案



1、议案内容



公司已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了《2016



年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016 年年度报告摘要》（公



告编号：2017-017），具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



董事会工作报告就 2016 年度总体经营情况及董事会日常工作



情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路。



2、议案表决结果：



同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



监事会工作报告就2016 年度监事会履职情况及监事会日常工作



情况进行了回顾，并提出了2017 年度工作思路。



2、议案表决结果：



同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



2016 年度财务决算报告，就2016 年财务运营情况进行了总结。



2、议案表决结果：



同意股数125,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016 年年度利润分配方案》的议案



1、议案内容



公司2016 年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：……
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