公告日期：2016-10-17

公告编号： 2016-021

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证券代码： 833780 证券简称： 昌润创投 主办券商： 国金证券

山东昌润创业投资股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十次会议于 2016 年 10 月 14 日审议通过了

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 ,本次会议的召集、

召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 29 日上午 9 时

结束时间： 2016 年 10 月 29 日上午 11 时

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 25 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

审议《关于与聊城市城信社资产管理中心的偶发性关联交易的议

案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）及代理人本人身份

证（原件）；

3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件）、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书

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（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二） 登记时间: 2016 年 10 月 29 日上午 8 时到 9 时

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：叶行德

电话： 0635-2119071

传真： 0635-2119616

邮寄地址：山东聊城市经济技术开发区黄山南路 60 号

邮政编码： 252000

（二） 会议费用： 会议费用自理。

五、 备查文件目录

《山东昌润创业投资股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东昌润创业投资股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日
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