公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-022

证券代码：833779 证券简称：ST 奥科斯 主办券商：国投证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王令杰

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王令根先生担任第三届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去王令杰先生第三届董事会

公告编号：2024-022

董事长职务，选举王令根先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。王令根先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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