公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-011

证券代码：833779 证券简称：奥科斯特 主办券商：安信证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：钟标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编
制了《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2022 半年度报告》（公告编号：2022-010）。公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

公告编号：2022-011

章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的
人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日

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