公告日期：2022-05-19

证券代码：833779 证券简称：奥科斯特 主办券商：安信证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长王令杰
5.会议主持人：董事长王令杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


-公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监列席本次股东大会。

议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上刊登的深圳市奥科斯特智能装备有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）和《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计, 审计报告编号：中审亚太审字（2022）003771 号，并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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