公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-028

证券代码：833779 证券简称：奥科斯特 主办券商：安信证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：王令杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告 》议案
1.议案内容：

该 报 告 内 容 已 披 露 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 （www.neep.com.cn）的《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司2021 年半年度报告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2021-028

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。