公告日期：2018-04-18

证券代码：833774 证券简称：创建达一 主办券商：华龙证券



上海创建达一系统集成股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海创建达一系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十二次会议于2018年04月18日在公司会议室召开。会 议通知于2018年04月08日以书面和邮件形式通知各位董事。本次 会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长陈瑶清主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



经出席本次会议的全体董事以投票表决的方式通过如下议案：



（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李保荣 先生对公司2017年度运营情况做具体报告，并对公司2018年度的工作做规划。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案；



议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会对 公司2017年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票,



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案；



议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司



报表数据，编制2017年度财务决算报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票,



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案；



议案内容：以2017年度公司财务报表数据为依据，结合公司业



务开展情况，编制了2018年度财务预算报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票,



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2017年度报告及报告摘要》的议案；



议案内容：详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-014）和《上海创建达一系统集成股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票,



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《公司2017年度利润分配》的议案；



议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2017年 12月 31 日，母公司累计未分配利润为-4,765,072.63元，可转增股本的资本公积金为 2,008,831.79元。因公司经营需要，本年不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票,



本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《信息披露管理制度》的议案；



议案内容：详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-016）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》的议案；



议案内容：详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票,



本议案需提交股东大会审议。



（九）审议通过《继续聘任信永中和会计师事务所（……
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